राजस्थान सहित चार राज्यों में ईडी की बड़ी कार्रवाई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी, विदेशों में करोड़ों के फंड ट्रांसफर की जांच

प्रवर्तन निदेशालय : (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में राजस्थान सहित चार राज्यों में छापेमारी की है। इस कार्रवाई के तहत एजेंसी ने कई व्यवसायियों, सरकारी अधिकारियों और हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर रेड मारी।

कहां-कहां हुई छापेमारी?

ईडी की टीमों ने राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में कुल 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई फेमा (FEMA) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है।

विदेशों में फंड ट्रांसफर का शक

सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी उन संदिग्ध कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ की गई है, जिन पर विदेशों में करोड़ों रुपये की अवैध फंडिंग करने का आरोप है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया गया है।

किन कारोबारियों पर नजर?

ईडी की जांच उन व्यापारियों पर केंद्रित है, जो शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के जरिए पैसे को विदेशों में ट्रांसफर कर रहे थे। इनमें कई नामी कारोबारी और हवाला ऑपरेटर शामिल हो सकते हैं।

क्या बरामद हुआ?

ईडी अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, जाली दस्तावेज और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े बैंक स्टेटमेंट जब्त किए हैं। साथ ही डिजिटल उपकरणों को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

आगे की कार्रवाई?

ईडी अब इन लेनदेन के पीछे के मास्टरमाइंड की पहचान कर रही है। यदि इन पर आरोप साबित होते हैं, तो आगे की कार्रवाई के तहत संपत्तियों को जब्त करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।

सरकार की सख्त नीति

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ईडी लगातार बड़े मामलों की जांच कर रहा है और अवैध फंड ट्रांसफर पर शिकंजा कसने के लिए हाई-प्रोफाइल रेड कर रहा है।

जनता से अपील

ईडी ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिले, तो वे इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।